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关于为控股子公司提供担保的公告

2013-6-28 13:49| 查看: 3018

      一、担保情况概述  为更好的推动公司子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司的利益最大化,深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年4月19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司(以下简称“顺德子公司”)、深圳和而泰照明科技有限公司(以下简称“LED子公司”)、杭州和而泰智能控制技术有限公司分别(以下简称“杭州子公司”)提供总额不超过2,500万元的银行融资担保,其中:为顺德子公司提供人民币1,000万元的担保;为LED子公司提供人民币500万元的担保;为杭州子公司提供人民币1,000万元的担保。上述担保情形的总额为2,500万元,约占公司2012年度经审计的净资产比例3.29%。 

      根据《公司章程》等规定的要求,以上担保尚须提请股东大会审议,提请授权董事长在该额度范围内,依据实际需求提供相应担保,并签订相关担保合约。公司控股股东、董事长兼总经理刘建伟先生为顺德子公司、杭州子公司、LED子公司的董事长,公司董事兼常务副总经理王鹏先生为上述三个子公司的董事,公司董事、财务总监兼副总经理罗珊珊女士为LED子公司的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,刘建伟先生、王鹏先生、罗珊珊女士为此议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,其余6名董事一致同意本次事项。  

      以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司

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