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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

2016-2-23 13:40| 查看: 1481

深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的提示性公告


        深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)董事会于2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-012)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开,为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次:2015年年度股东大会。
       2.股东大会的召集人:公司第三届董事会。
       3.会议召开的合法、合规性:公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第
       二十四次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4.会议召开的日期、时间:
       现场会议召开时间:2016年2月26日(星期五)下午14:30网络投票时间:2016年2月25日-2016年2月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
       2016年2月25日下午15:00-2016年2月26日下午15:00的任意时间。
       5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
       7.股权登记日:2016年2月22日
       8.出席对象:
     (1)截至2016年2月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)公司聘请的见证律师。
       9.会议地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
        二、会议审议事项
      (一)提交本次会议审议和表决的议案如下:
       1、《2015年度董事会工作报告》;
       2、《2015年度监事会工作报告》;
       3、《2015年度报告及其摘要》;
       4、《2015年度财务决算报告》;
       5、《关于2015年度利润分配方案的议案》;
       6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
       7、《2016年度财务预算报告》;
       8、《关于申请银行综合授信额度的议案》;
       9、《2015年度高级管理人员薪酬的议案》;
       10、《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》;
       11、《关于开展远期外汇交易的议案》;
       12、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
       以上议案均以普通决议方式审议通过。
       另外,公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读《独立董事年度述职报告》。
      (二)根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述审议事项议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
      (三)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,本次会议审议的议案2由公司第三届监事会第二十二次会议审议通过后提交,其他议案均由公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2016年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
        三、会议登记方法
     (一)登记时间:2016年2月25日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。
     (二)登记地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室。
     (三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:
       1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
       2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
      (四)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2016年2月25日17:00前到达本公司为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省深圳市南山区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼,公司董事会秘书办公室,邮编:518057,信函请注明“2015年年度股东大会”字样。
采用传真方式登记的,公司传真号码为:0755-26727137。
        四、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
        五、其他事项
      (一)本次股东大会现场会议会期预计为半天。
      (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
      (三)会务联系方式:
        联系地址:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼本公司董事会秘书办公室
        邮政编码:518057
        联系人:李玉
        联系电话:(0755)26727721
        联系传真:(0755)26727137
        六、备查文件
        公司第三届董事会第二十四次会议决议。
        特此公告。

                                                                                                                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                                                                                                                          董 事 会
                                                                                                                                              二〇一六年二月二十三日

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